Правоохранители установили цель перевода миллионов
Источник:
Уральская транспортная прокуратура выявила факт незаконной валютной операции, совершенной екатеринбургской компанией. Организация перевела более 60 миллионов рублей на счета нерезидента в стране с офшорной юрисдикцией, пытаясь скрыть происхождение средств.
Согласно данным надзорного ведомства, противоправные действия происходили с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года. Деньги переводились с расчетных счетов юридических лиц, а для маскировки операции средства сначала провели по кредитному договору как заём, после чего направили на покупку недвижимости за границей. Как сообщает E1.RU, речь идет о предприятии «Бизнес-Торг».
В отношении юридического лица возбуждено административное дело. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил штраф в размере 18,6 миллиона рублей, а также постановил конфисковать в пользу государства дополнительно 6,2 миллиона рублей.
Руководитель компании также понесет наказание: в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 174.1 и 193.1 УК РФ, связанным с отмыванием денежных средств и незаконными валютными операциями.
