Подсудимые представляли себя успешными предпринимателями
Источник:
Вахитовский районный суд Казани вынес обвинительный приговор двум жителям республики Татарстан. Они признаны виновными в хищении денежных средств у граждан под видом инвестиций в криптовалюту.
Обвиняемых судили по статье о мошенничестве в особо крупном размере
«Вахитовский районный суд Казани признал виновными и назначил наказание Данилу Бураншину в виде лишения свободы сроком на 6 лет, а Артему Касимову — на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», — сообщили в суде.
Основными потерпевшими стали жители Екатеринбурга, однако преступная схема охватила и другие регионы. В число жертв также вошли граждане из:
- Пермского и Красноярского краев;
- Республики Крым;
- Ростовской, Томской и Воронежской областей.
Организация базировалась в Казани и была зарегистрирована как ООО «Территория успеха». Она имела четкую иерархическую структуру, разделенную на несколько отделов, работавших по принципу call-центров. Все сотрудники использовали вымышленные имена.
«Менеджеры по продажам», в числе которых были осужденные, обзванивали случайных людей по всей России. Используя знания в финансовой сфере и психологические приемы, они уговаривали граждан открывать счета на специальной интернет-площадке.
«После бесплатного обучения основам игры на бирже будущим жертвам предлагалось внести реальные деньги и попробовать заработать. Все личные кабинеты „клиентов“ полностью контролировались злоумышленниками. Средства, которые граждане вносили якобы на свои брокерские счета и конвертировали в криптовалюту, попадали на карты подставных лиц, а оттуда — в карманы аферистов», — рассказали в УМВД по Екатеринбургу.
На начальном этапе жертвам демонстрировался видимый рост средств на счетах, что побуждало их вкладывать больше, нередко залезая в долги. Затем клиентам сообщали, что их средства «сгорели» из-за сбоя системы или неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Мошенники предлагали вернуть деньги за отдельную плату, что заставляло людей брать новые кредиты и снова попадать в ловушку.
В мае 2022 года сотрудники свердловской полиции в ходе оперативных мероприятий выявили местонахождение call-центра в Казани и пресекли его деятельность. Данила Бураншин и Артем Касимов были задержаны.
В качестве доказательств вины следствие использовало изъятую электронную переписку и многочисленные видеоотчеты, которые члены группировки отправляли руководству. Эти материалы подтвердили мошеннический характер деятельности.
Большинство сотрудников ООО «Территория успеха» были молодыми людьми, многие из которых не подозревали о незаконности операций. Руководство активно применяло методы тимбилдинга. Когда очередная жертва вносила деньги, в общий чат отправлялось видеообращение с объявлением суммы дохода, которое неизменно заканчивалось корпоративным девизом: «Заработаем!».
