Организация принимала денежные средства без оформления договоров с клиентами
Центральный банк Российской Федерации выявил признаки мошеннической деятельности у фирмы Lemon Mall. Поскольку операция ведется онлайн, под угрозой находятся граждане по всей стране.
Юридическое лицо — ООО «Цзюран хуаге биоинженерия». Организаторы, выступая от имени компании «Хуагэ», предлагают инвестировать в создание маркетплейса «Lemon Mall» с гарантией значительной прибыли.
«Легендой проекта является заработок на инвестициях в деятельность компании „Хуагэ“, создающую маркетплейс „Lemon Mall“, построенный по принципу сетевого маркетинга. Якобы компания „Хуагэ“ входит в корпорацию „Байши“, которая имеет 6 заводов в Китае и производит более 1000 наименований продукции, планирует создание маркетплейса „Lemon Mall“ на территории СНГ. Однако компания не ведет заявленной инвестиционной деятельности. А значит, не может гарантировать доход», — пояснили в Банке России.
По сути, схема основана на методах сетевого маркетинга. Для участия требуется внести первоначальный взнос и привлекать новых людей, получая за это бонусы и обещания пожизненного пассивного дохода.
Средства предлагают перечислять под видом оплаты за косметическую продукцию, без подписания договоров, а обсуждения проводятся через Telegram.
ЦБ уже включил сведения о компании в свой предупредительный список. Специалисты призвали проявлять осторожность при инвестировании и рекомендовали проверять легальность деятельности организаций на сайте Центробанка.
Признаки финансовой пирамиды:
- Организация бизнеса по принципам сетевого маркетинга;
- Необходимость внесения предварительных взносов;
- Недавняя регистрация компании с единственным учредителем и руководителем;
- Отсутствие подтверждения реальной хозяйственной деятельности.
В Екатеринбурге и других городах продолжает функционировать IT-компания RC Group, против которой выступили общественные активисты. Её обвиняют в том, что она вовлекала молодежь в кредитные обязательства, предлагая «франшизы» по пирамидальной схеме, где доход зависит от привлечения новых участников. В конце августа 2025 года было возбуждено уголовное дело, а недавно суд удовлетворил иск жительницы Екатеринбурга к фирме.