Экономика Эксперты раскрыли новые мошеннические схемы на форуме в Екатеринбурге

Эксперты раскрыли новые мошеннические схемы на форуме в Екатеринбурге

На форуме по кибербезопасности в Екатеринбурге рассказали о свежих методах преступников и анонсировали поэтапное внедрение системы против отмывания денег в сфере цифровых активов.

1
Для криптобирж предлагается постепенное внедрение новых нормативов по проверке операций | Источник: пресс-служба форума «Кибербезопасность в финансах»Для криптобирж предлагается постепенное внедрение новых нормативов по проверке операций | Источник: пресс-служба форума «Кибербезопасность в финансах»

Для криптобирж предлагается постепенное внедрение новых нормативов по проверке операций

Источник:

пресс-служба форума «Кибербезопасность в финансах»

Директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина, выступая на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге, отметила новую тенденцию: мошенники всё чаще разрывают платежные цепочки, чтобы запутать след денежных потоков.

Для прерывания цепочек преступники применяют различные инструменты:

  • вывод наличных через курьеров;
  • оформление кредитов;
  • денежные суррогаты;
  • криптовалюты.
Основная задача — сделать путь средств от жертвы до конечного получателя практически невозможно отследить.

В схемы иногда вовлекаются и легальные организации: на их счетах незаконные переводы смешиваются с обычными операциями. В таких условиях банкам и другим участникам рынка необходимо перестраивать антифрод-системы для более точного выявления подозрительных транзакций.

Криптовалюты стали отдельной темой обсуждения. Речь идёт о поэтапном внедрении правил для криптобирж и иных игроков рынка, которые должны проверять операции на признаки отмывания средств. Координатор антиотмывочной системы — Росфинмониторинг — рассматривает контроль криптовалютных транзакций как приоритетное направление. Новые подходы должны снизить риски и приблизить практику к международным стандартам.

Также участники форума обсудили развитие государственного модуля Росфинмониторинга «Прозрачный блокчейн». Системная передача данных о криптовалютных операциях, как предполагается, поможет выявлять возможные признаки преступлений и повысит прозрачность информации на рынке. Для проработки спорных вопросов планируют привлекать экспертов в сфере финансовой и кибербезопасности.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
Игры
Аномальная рыбалка
12+
Аномальная рыбалка
Рыбачь в мире после катастрофы. Лови мутантов, находи артефакты, участвуй в рейдах и раскрывай тайны этого мира.
Играть онлайн
Шарики: первое место
6+
Шарики: первое место
Лопай шарики в залипательной игре, проходи уровни, покоряй новые рекорды и занимай первые места!
Играть онлайн
Северное слияние
6+
Северное слияние
Новый хит для любителей игры жанра Соедини 3!
Играть онлайн
Магический мир
6+
Магический мир
Уникальная игра, объединяющая популярные механики Match3 и пошаговые бои!
Играть онлайн
Warfare 1942
18+
Warfare 1942
Испытайте захватывающие сражения Второй мировой войны: быстрые бои, огромный арсенал, настройка, танки и стратегия на разнообразных картах!
Играть онлайн
ТОП 5
Промокоды
Скидка 10% на один заказ до 20 000 ₽Скидка 10% на один заказ до 20 000 ₽
Скидка 10% на один заказ до 20 000 ₽
До 31 августа, 2026
Скидка на бронирование отеля до 20% для всех пользователей сервиса на сайте или в приложении Т-Банка в разделе "Т-Отели"Скидка на бронирование отеля до 20% для всех пользователей сервиса на сайте или в приложении Т-Банка в разделе "Т-Отели"
Скидка на бронирование отеля до 20% для всех пользователей сервиса на сайте или в приложении Т-Банка в разделе "Т-Отели"
До 31 августа, 2026
Дебетовая ОТП карта с сертификатами Золотое яблоко, Wildberries, Пятерочка, Giftery или OzonДебетовая ОТП карта с сертификатами Золотое яблоко, Wildberries, Пятерочка, Giftery или Ozon
Дебетовая ОТП карта с сертификатами Золотое яблоко, Wildberries, Пятерочка, Giftery или Ozon
До 31 июля, 2026
Забронировать жилье от 4 ночей на сайте или в приложении со скидкой 15%Забронировать жилье от 4 ночей на сайте или в приложении со скидкой 15%
Забронировать жилье от 4 ночей на сайте или в приложении со скидкой 15%
Все промокоды

На информационном ресурсе применяются cookie-файлы. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете свое согласие на их использование.